证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-001
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
可转债转股着力暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何罪戾记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完满性承担法律背负。
热切本色教导：
● 累计转股情况：范围 2024 年 12 月 31 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 100，259，000
元，累计因转股变成的股份数目 3，976，812 股，占可转债转股前公司已刊行股份
总和的 0.7858%。
● 未转股可转债情况：范围 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”
金额为 899，741，000 元，占可转债刊行总量的 89.9741%。
● 本季度转股情况：范围 2024 年 12 月 31 日，2024 年第四季度转股金额
为 3，000 元，因转股变成的股份数目为 117 股。
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2022663
号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公缔造行了面值总和 100，000.00 万元
的可改动公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，刊行数目 1，000 万张，刊行
价钱为东谈主民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次刊行的票面利率：第一年 0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券往复所自律监管决定书2022128号文甘心，公司可改动公司债
券已于2022年5月17日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“巨星转债”，
债券代码“113648”。
（三）可转债转股价钱调理情况
据《上海证券往复所股票上市规定》关联章程及《乐山巨星农牧股份有限公
司公缔造行可改动公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的约
定，公司刊行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可改动为本公司股份，转
股价钱为 25.24 元/股。
公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分拨的预案》。凭证《召募讲解书》的干系章程，“巨星转债”
的转股价钱由正本的 25.24 元/股调理为 25.21 元/股，调理后的转股价钱自 2023
年 8 月 8 日起见效。具体本色详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）知道的干系公告（公告编号：2023-043）。
二、可转债本次转股情况
（一）“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。
范围 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为 100，259，000 元，累计因转股变成的
股份数目 3，976，812 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.7858%。其中，
因转股变成的股份数目 117 股。
（二）范围 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 899，741，000
元，占可转债刊行总量的 89.9741%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条款畅达股 0 0 0
无尽售条款畅达股 510，070，138 117 510，070，255
总股本 510，070，138 117 510，070，255
四、其他
投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 21
日知道在上海证券往复所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公缔造行可改动
公司债券召募讲解书》。
意料部门：公司董事会办公室
意料电话：028-60119627
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
夏雨荷 麻豆
